证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-044
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临
时）会议通知和材料于2026年7月30日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年
占董事总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
同意提名杨瑞龙先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人并提交公
司股东会审议。
杨瑞龙先生与公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不存在关联
关系；符合证券公司、上市公司独立董事的任职资格，具备相关专业知识和相应
的履职能力；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任独
立董事的情形。截至本公告日，杨瑞龙先生未持有公司股份，近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
特此公告。
附件：杨瑞龙先生简历
东吴证券股份有限公司董事会
附件：
杨瑞龙先生简历
杨瑞龙先生，男，1957年5月出生，中国国籍，经济学博士，博士生导师。
历任中国人民大学经济学研究所教研室主任、副教授，经济学院院长、教授，
学术期刊中心主任、教授。现任中国人民大学经济学院国家一级教授；兼任国
民银行（中国）有限公司独立董事、苏州可川电子科技股份有限公司独立董事。
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