证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-043
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2026 年 8 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会秘书张巍女士主持，应出席本次会议的持有人 61 人，实际出席本次
会议的持有人 61 人，持有公司员工持股计划份额为 16,979,282 份，占本持股
计划总份额的 100%。
参加 2026 年员工持股计划的董事、高级管理人员 7 人，合计持有公司员工
持股计划份额为 4,929,659 份，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，
因此出席本次会议有效表决权份额总数为 12,049,623 份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及本持股计划的规
定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理
办法》等有关规定，本员工持股计划设管理委员会，对本员工持股计划进行日
常管理，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外
的其他股东权利，对本员工持股计划负责。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,049,623 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举陈翔先生、蔡靖泽先生、贾璐女士为公司 2026 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期一致。上述三位管理委员会委员
均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且非持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关
系。
关联人陈翔先生、蔡靖泽先生、贾璐女士已回避表决该项议案
表决结果：同意 11,277,063 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额
总数（不含回避表决份额）的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 0%。
同日，公司召开的 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈翔
先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的
存续期一致。
三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股
计划相关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员
工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
咨询等服务；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2026 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 12,049,623 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
四、备查文件
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二六年八月三日
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