证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-033
中电科数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2
楼多功能厅 C
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.3642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,240,023 99.8289 567,329 0.1408 121,900 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 383,264,938 99.7298 924,733 0.2406 113,540 0.0296
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,971,379 99.7623 841,933 0.2090 115,940 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 383,311,598 99.7420 857,733 0.2232 133,880 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,212,503 99.8221 568,149 0.1410 148,600 0.0369
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举吴振锋先生为公司 397,657,131 98.6916
董事
选举赵新荣女士为公司 397,173,650 98.5716
董事
选举王忠海先生为公司 397,108,481 98.5554
董事
选举司芙蓉先生为公司 397,062,658 98.5440
董事
选举陈伟先生为公司第 397,246,358 98.5896
事
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举施志坚先生为公司 397,300,390 98.6030
事
选举白云霞女士为公司 397,252,695 98.5912
事
选举翟广涛先生为公司 397,144,061 98.5642
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于变更公
司注册资本
及修订《公司
章程》的议案
关于公司董
事 2026 年度
薪酬方案的
议案
关于独立董
事及外部董
事津贴的议
案
关于为公司
及董事、高级
买责任险的
议案
关于续聘会
的议案
(1)、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举吴振锋先生为公司第
十一届董事会非独立董事
选举赵新荣女士为公司第
十一届董事会非独立董事
选举王忠海先生为公司第
十一届董事会非独立董事
选举司芙蓉先生为公司第
十一届董事会非独立董事
选举陈伟先生为公司第十
一届董事会非独立董事
(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举施志坚先生为公司第
十一届董事会独立董事
选举白云霞女士为公司第
十一届董事会独立董事
选举翟广涛先生为公司第
十一届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
避。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、祝天姿
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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