深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-039
深圳市英威腾电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月 27 日向全体董事发出。会议于 2026
年 7 月 31 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威
腾光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场与通讯相结合召开，由董事长黄申力先
生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将
届满辞职暨补选独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的
议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过。
《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一
次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技
大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2026 年 8 月 14 日（星期五）。本次
股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
