中国国际金融股份有限公司
关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为托伦斯精密
制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对托伦斯调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金
额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1054 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）46,368,423 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
人民币 940,918,564.30 元。
上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，募集资金已于 2026 年 7 月
位情况进行了审验，并出具信会师报字[2026]第 ZA14971 号《验资报告》。公司已根据
相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募
集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实
施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体调整情况如下：
单位：万元
原计划募集资金投 调整后募集资金拟投
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额
资额 入金额
托伦斯精密 精密零部件智能制
零部件制造 造建设项目
及研发基地
研发中心建设项目 7,661.57 7,661.57 6,235.22
项目
补充流动资
金
合计 115,616.05 115,616.05 94,091.86
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过
自筹资金方式解决。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司
实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司
将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金
使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保障公司和全体股东利益。
四、本次调整募集资金投资项目投入金额的决策程序
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会认为：公司本次调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募
集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由
公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公
司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的
情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
（以下无正文）
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