证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-037
中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次
（临时）会议决议，召集召开公司 2026 年第一次（临时）股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月17日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2 均为等额选举
进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，并及时公开披露。
股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
—17:00，2026 年 8 月 17 日上午 9:00—12:00。
（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持
有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企
业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。传真及信函应在 2026 年 8 月 17 日 14:00 前送达公司证券部。信函上请注明
“出席股东会”字样。
联系人：郑学国、仇玲华
联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
电子邮箱：zhxg@zoje.com
出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股
东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
捷投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年8月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资
股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会，并于本次股东会按照下列指示就
下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报给候选人的选举票数
提案
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数量： 股份性质：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。
备注：
有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议
案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。（注：股东对每一个累积投票
议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）
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