证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-039
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 7 月 31 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2026 年 7 月
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1
楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性
法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 73 人，代表公司股份 29,271,678
股，占公司有表决权股份总数的 27.5274％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 8 人，代表公司股份 25,229,978
股，占公司有表决权股份总数的 23.7265％。
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表公司股份 4,041,700 股，占公司有表
决权股份总数的 3.8009%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师对此次股东会进
行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购
专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账
户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
表决结果：同意 4,109,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,109,221 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5253％；反对 19,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4747％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东青海西部铟业有限责任公司回避表决，上述股东合计持有
表决结果：同意 29,251,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,108,521 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5083％；反对 18,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4360％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
表决结果：同意票 25,230,003 股，占出席股东会有表决权股份总数的
同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，
秦永宏先生当选第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意票 25,244,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的
同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，
刘志祥先生当选第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意票 29,253,478 股，占出席股东会有表决权股份总数的
权票 5,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,110,621 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5592%；反对 13,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3173%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年八月一日
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