鼎汉技术: 第七届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术公告编号：2026-47
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2026 年 07 月 27 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 07 月 30 日下午
议董事 9 名，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与广州农村
商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交易的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关
联交易的公告》。
关联董事左梁先生回避了对本议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审
议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日

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