证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-063 号
中矿资源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 08 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
关事宜的议案
关于调整公司及子公司 2026 年度对外担
保额度预计的议案
内容详见 2026 年 5 月 20 日、2026 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代
表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙
人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行
事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登
记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026 年
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层中矿资源集团股份有限公
司证券事务部，信函上请注明“中矿资源 2026 年第二次临时股东会”字样。
邮编：100073
传真号码：010-56873968
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com
联系人：曹方义 王珊懿
联系电话：010-82002738
传 真：010-56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层
邮政编码：100073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中矿资源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中矿资源集团股份有限公
司于 2026 年 08 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
行 A 股股票相关事宜的议案
关于为子公司发行优先股提供担保
的议案
关于调整公司及子公司 2026 年度对
外担保额度预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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