北京市星河律师事务所 法律意见书
北京市星河律师事务所
关 于
浙江精工集成科技股份有限公司召开 2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：浙江精工集成科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公
司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2026 年第四次临时股东会（以下
简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《会议规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次
会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公
告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《会议规则》及《公司章程》的有关规定，按照律
师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如
下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
年 7 月 31 日召集本次会议。
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精工集成科技股份有限公司关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》，列明了召开本次会议的召开时间、地点、
召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
董事长孙国君先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。
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经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内
容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》
《会
议规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员、召集人的资格
本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
所 持 有 表 决权 的 股份数 量为 137,002,400 股，占 公 司有 表决权股份 总 数 的
经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截
止 2026 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的有关内容一致；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人的资格符合
有关法律及公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
票系统直接投票的股东共 365 名，所持有表决权的股份数量为 4,869,619 股, 占
公司有表决权股份总数的 0.951%。
本所律师核查后认为，出席本次会议的人员、会议召集人符合《公司法》
《证
券法》《会议规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据《浙江精工集成科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》，列入本次会议审议议程的议案为《未来三年(2026 年-2028 年)股东分
红回报规划》《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
以及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，表决结果情况具体如
下：
该议案的表决结果为：同意股 141,637,319 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.835%；反对股 171,900 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.121%；弃权股 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.044%。
其中，中小股东表决结果为：同意股 12,134,919 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.103%；反对股 171,900 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 1.390%；弃权股 62,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
该议案的表决结果为：同意股 141,625,819 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.826%；反对股 174,700 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.123%；弃权股 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,600
股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.050%。
其中，中小股东表决结果为：同意股 12,123,419 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.010%；反对股 174,700 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 1.412%；弃权股 71,500 股（其中，因未
投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.578%。
该议案的表决结果为：同意股 141,626,019 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.827%；反对股 164,800 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.116%；弃权股 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,600
股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.057%。
其中，中小股东表决结果为：同意股 12,123,619 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.011%；反对股 164,800 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 1.332%；弃权股 81,200 股（其中，因未
投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.656%。
本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次
会议现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次
会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定
的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；本次会议审
议的上述议案对中小投资者进行了单独计票；本次会议审议的议案 1 为普通决议
事项，经出席股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议
案 2、议案 3 为特别决议事项，经出席股东会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
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本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《会议规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精工集成科技股份有限公司 2026 年第四次
临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《会议规则》的规
定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
【以下无正文】
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【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限
公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：2026 年 7 月 31 日
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