证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-034
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2026 年 07 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经董事会全体董
事同意豁免会议通知的时间要求，会议通知于当日以现场告知方式发出。会议由
公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次会议形成的各项决议均合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于临时召开第三届董事会第一次会议的议案》
为提高公司决策效率，保障董事会各项工作平稳衔接、有序推进，董事会同
意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于 2026 年 07 月 30 日召开公司
第三届董事会第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举陈宝杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选
举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会。
各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会成员：陈宝杰先生（主任委员）、唐继军先生、张作华先生；
审计委员会成员：车晓昕女士（主任委员）、张作华先生、杨玉姣女士；
提名委员会成员：唐继军先生（主任委员）、车晓昕女士、陈宝杰先生；
薪酬与考核委员会成员：张作华先生（主任委员）、唐继军先生、杨玉姣女
士。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任崔平先生为公司总经理，聘任王立涛先生、尹玉刚
先生、何能文先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任任俊霏女士为公司董事会秘书，聘任王典淳女士为
公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
本议案中董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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