证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-045
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年07月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东351人，代表股份471,369,198股，占公司有表决权
股份总数的49.8579%。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份341,512,314股，
占公司有表决权股份总数的36.1226%。通过网络投票的股东328人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东349人，代表股份102,384,427股，占公司有表
决权股份总数的10.8295%。其中：通过现场投票的中小股东22人，代表股份
人，代表股份31,942,611股，占公司有表决权股份总数的3.3786%。
董事会秘书胡小林及部分高级管理人员列席了会议。
股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所
有议案，表决结果如下：
提案 1.00-9.00 涉及关联交易，关联法人中广核核技术应用有限公司持有的
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 192,209,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9616%；反
对 7,997,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 91,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0455%。
中小股东总表决情况：
同意 94,295,647 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%。
表决结果：通过。
提案 2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 192,229,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9713%；反
对 7,966,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9773%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 94,314,947 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 192,236,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9750%；反
对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 94,322,447 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 192,198,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9558%；反
对 7,997,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 94,283,847 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 192,028,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8712%；反
对 8,166,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0774%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同 意 94,114,447 股，占出席本次股东 会中小股 东有 效表决权 股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 192,178,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9458%；反
对 8,017,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0028%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 94,263,847 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.06 募集资金规模和投向
总表决情况：
同意 192,190,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9520%；反
对 8,004,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9963%；弃权 103,600
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 94,276,247 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1012%。
表决结果：通过。
提案 2.07 限售期
总表决情况：
同意 192,627,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1702%；反
对 7,567,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7780%；弃权 103,600
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 94,713,447 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1012%。
表决结果：通过。
提案 2.08 上市地点
总表决情况：
同意 192,198,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9558%；反
对 7,997,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 103,000
股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 94,283,847 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。
表决结果：通过。
提案 2.09 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 192,165,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9396%；反
对 8,030,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0093%；弃权 102,400
股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0511%。
中小股东总表决情况：
同意 94,251,547 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1000%。
表决结果：通过。
提案 2.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 192,222,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9680%；反
对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 117,000
股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0584%。
中小股东总表决情况：
同意 94,308,447 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1143%。
表决结果：通过。
提案 2.11 认购对象免于发出收购要约
总表决情况：
同意 192,184,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9487%；反
对 8,007,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9976%；弃权 107,600
股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0537%。
中小股东总表决情况：
同意 94,269,747 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1051%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
同意 192,189,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9516%；反
对 7,965,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权 142,900
股（其中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0713%。
中小股东总表决情况：
同意 94,275,547 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1396%。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案
总表决情况：
同意 192,198,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9558%；反
对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 141,500
股（其中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 94,283,947 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
总表决情况：
同意 192,191,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9523%；反
对 7,965,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权 141,500
股（其中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 94,276,947 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 192,190,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9520%；反
对 7,965,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权 142,100
股（其中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0709%。
中小股东总表决情况：
同意 94,276,347 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于审议公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意 192,191,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9523%；反
对 7,965,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权 141,500
股（其中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 94,276,947 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案
总表决情况：
同意 192,177,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9455%；反
对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 162,100
股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 94,263,347 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1583%。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案
总表决情况：
同意 192,177,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9455%；反
对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 162,100
股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 94,263,347 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1583%。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于审议修订《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况：
同意 463,241,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2756%；反
对 7,965,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6900%；弃权 162,100
股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0344%。
中小股东总表决情况：
同意 94,256,347 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1583%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：李欣悦、林珊羽
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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