兆易创新科技集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
因事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会提前 5 天发出会议通知和材料
的时限要求。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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