证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-037
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年
司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名李传润先生为公司第六
届董事会 独 立 董 事 候 选 人 。 具 体 内 容详见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事将期满离任
并补选独立董事的公告》（2026-034）。
李传润先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议
后，公司于 2026 年 7 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会
审议通过上述议案，同意选举李传润先生为公司第六届董事会独立董
事，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会
委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；董
事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
现公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独
立董事王宏、独立董事林平以及独立董事李传润、职工董事王传珍。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日
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