证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-036
债券代码:123199 债券简称:山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
二、会议召开和出席情况
的具体时间为：2026年7月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和
下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年7月31日上午 9:15至2026年7月31日下午 15:00期间的任意时间。
号公司三楼会议室
票表决的股东共计141人 ，代表公司股份 70,661,061 股，占公司有
表决权股份总数的 30.3748 %。其中：出席现场会议的股东及授权代
表 9 人，代表股份 64,077,281 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 2.8301%。出席本次股东会的中小股东
（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东）及授权代表共 134 人，代表公司股份
股东会。
山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
该议案的表决结果为：同意 70,356,321 股，占出席会议有表决
权股份总数的99.5687%；反对214,783股，占出席会议有表决权股份
总数的0.3040%；弃权89,957股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：同意 70,414,278 股，占出席会议有表决
权股份总数的99.6508%；反对209,083股，占出席会议有表决权股份
总数的0.2959%；弃权37,700股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东单独计票情况：同意 6,884,517 股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的96.5394%；反对209,083股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.9319%；弃权37,700股，
占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.5287%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会
议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大
会决议合法有效。
五、备查文件
议；
限公司2026年第一次临时股东会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
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