晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
会议资料
晋西车轴股份有限公司
晋西车轴股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议议程
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一、时间
“上交所”）股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 8
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授
权委托人；
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
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式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
关于续聘会计师事务所的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进
行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络
有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对
现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。
晋西车轴股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议须知
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各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2026年第二次临时股东会期
间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据
中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事
规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会
规则》、公司《章程》及《股东会议事规则》的规定，认真
做好召开股东会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会召开过程中以维护股东合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》
中规定的职责。
四、股东参加股东会依法享有公司《章程》规定的各项
权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合
法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言，应在会议召开前一天，
向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主
题应与本次会议表决事项相关。在股东会召开过程中，股东
临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次会议议案表决以投票表决方式进行，采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次会议审议议案后，应对议案作出决议；根据公
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司《章程》，本次会议的议案为普通决议议案，由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
八、表决投票统计，由两名股东代表和见证律师参加，
表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出
席本次股东会，并出具法律意见书。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司
证券部联系。
晋西车轴股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议议案
议案
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
经公司审慎研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
聘期至公司 2026 年度股东会结束时止，报酬为人民币 66 万
，其中财务审计服务报酬为人民币 50 万元，内部
元（含税）
控制审计服务报酬为人民币 16 万元，本期审计费用与 2025
年度审计费用相同。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期
货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，将为
公司出具 2026 年度财务报表审计报告、内部控制审计报告、
财务决算说明专项审核报告、募集资金存放与使用情况鉴证
报告、关联方资金占用情况专项报告、涉及财务公司关联交
易的专项说明、营业收入扣除情况表的鉴证报告以及国资委、
证监会要求出具的其他报告。
请各位股东、股东代表审议。
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