证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-044
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）第三届董
事会第十一次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 7 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由
董事长沈锦良先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高管列
席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予部分第二
个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件
的激励对象办理限制性股票的归属，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
关联董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容
详见公司 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：
属的限制性股票的议案》；
董事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意公司作废部分已授予尚未归属
的限制性股票事项。
关联董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容
详见公司 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华盛锂电材料股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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