证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-053
上海海融食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 21 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2026 年 7 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经与会董事审议，同意公司使用自有资金 13,000 万元收购上海糖兜科技有
限公司（以下简称“糖兜科技”）持有的糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称
“糖盒食品”）55%股权公司，并与糖盒食品、糖兜科技共同签署《关于糖盒食
品（昆山）有限公司之股权转让协议》。同时，作为上述协议的交割先决条件，
同意公司与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东）、糖盒
食品共同签署《长期战略合作协议》，协议合作期限自协议生效之日起至 2030
年 12 月 31 日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 8 月 17 日 14:30 采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月三十日
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