证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-048
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四十三次会议于 2026 年 7 月 29 日（星期三）10:30 以现场
及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13
楼海吉星会议室召开。会议通知于 2026 年 7 月 24 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事郑
水园先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并
表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事李强先生、徐宁先生
以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总
裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链 100%
股权暨关联交易的议案》
详见公司于 2026 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟通过
公开摘牌方式收购运通冷链 100%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-049）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经战略管理委员会和独立董事专门会议
审核并同意。
（二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议
案》
详见公司于 2026 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股
公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-050）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展
期的议案》
同意公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公
司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方深圳市豪腾农产品有
限公司按出资比例共同向国际食品公司提供的 600 万元借款展期至
管理有限公司（以下简称“武汉东公司”）19%股权（实缴出资 1,900
万元）向各股东方按出资比例提供质押担保。其中，公司提供展期
借款 306 万元，国际食品公司以其持有的武汉东公司 9.69%股权向
公司提供质押担保。本次展期延续前次展期利率，即年利率 5.74%，
按季度收取利息，到期一次性归还本金。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘
任协议>的议案》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经
营业绩责任书>的议案》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（六）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经
营业绩责任书>的议案》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（七）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日
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