证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-032
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30 日召
开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举相关议案，选举
产生公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名。结合公司职工代表大会
已选举产生的 1 名第三届董事会职工代表董事，本次换届完成后，公司第三届董
事会由 9 名董事共同组成。职工代表董事选举相关情况详见公司于 2026 年 7 月
一、第三届董事会成员组成情况
本次换届完成后，公司第三届董事会成员共计 9 名，具体组成如下：
经核查，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的总人
数未超过董事会成员总数的二分之一；独立董事人数占比不低于董事会成员总数
的三分之一，且独立董事团队中包含一名会计专业人士。全体独立董事的任职资
格、独立性已通过深圳证券交易所审核，审核结果无异议。本次董事会成员组成
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日
起计算，任期三年。其中，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日
起生效，任期与第三届董事会整体任期保持一致。
二、董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事曹阳先生、廖森林
先生，非独立董事樊锦杰先生任期届满，不再担任公司任何董事职务。截至本公
告披露日，曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先生均未持有公司股份。
上述各位董事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、稳健经
营及长远发展作出了重要贡献。公司董事会对曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先
生致以诚挚的感谢！
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
