证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-055 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026 年 7 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
议室
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 表 共 计 283 人 ， 代 表 股 份
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 211,061,963 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0148%。通过网络投票的股东 280 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 282 人，
代表股份 23,465,473 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4488%。
次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：233,727,711 股
同意股份数：234,201,004 股
同意股份数：234,200,704 股
同意股份数：234,201,598 股
同意股份数：234,200,610 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：22,695,834 股
同意股份数：23,169,127 股
同意股份数：23,168,827 股
同意股份数：23,169,721 股
同意股份数：23,168,733 股
表决结果：通过。
议案 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：234,199,489 股
同意股份数：234,203,569 股
同意股份数：234,199,277 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：23,167,612 股
同意股份数：23,171,692 股
同意股份数：23,167,400 股
表决结果：通过。
议案 3.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案
总表决情况：同意 234,388,950 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9538%；反对 77,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0330%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：同意 23,357,073 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.5380%；反对 77,400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3298%；弃权 31,000 股（其
中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1321%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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