证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-031
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 30
日 9:15—15:00。
室。
开。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2026 年 7 月 24 日，公司总股本
为 204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回
购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）
的 62.6102%；
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 125,932,008 股，占公司有表决权
股份总数的 62.4304%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 362,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1798%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 68 人，代表股份 607,180 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3010%。
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及公司聘
请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 126,075,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0193%。
其中中小投资者表决情况：同意 388,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 63.9151%；反对 194,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0186%。
表决情况：同意 126,075,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0194%。
其中中小投资者表决情况：同意 387,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 63.8987%；反对 194,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0350%。
划有关事宜的议案》
表决情况：同意 126,075,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0193%。
其中中小投资者表决情况：同意 388,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 63.9151%；反对 194,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0186%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所车范莲律师、戴余芳律师现场
见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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