证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-088
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2026 年 7 月 30 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通
知时间要求，于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON
（杨森源）、虞泽鹏，独立董事许立华 3 人因其他工作以通讯表决方式出席本次
会议）。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长
主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审议通过了如下议案：
经审议，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，综合考虑
当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划等因素，公司董事会决定将“晓鸣
转债”的转股价格由 19.09 元/股向下修正为 15.18 元/股，修正后的转股价格不
低于公司 2026 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
（即 15.176 元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（即 14.593 元/股），本
次修正后的转股价格自 2026 年 7 月 31 日起生效。自 2026 年 7 月 31 日之后，若
“晓鸣转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“晓鸣转债”转股价格向下修正权利。
关联董事杜建峰对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 7 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“晓鸣转债”转股价格的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
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