方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统
投票平台的投票时间为2026年8月6日的交易时间段，即9:15—
票时间为2026年8月6日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2026年8月6日 15点00分。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员
及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读会议决议；
（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的议案
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易预计额度增加情况
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二十一次临时会
议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，
为提高资金收益，公司及子公司拟增加在九江银行股份有限公
司（以下简称九江银行）2026年度存款业务额度，单日存款余
额由不超过人民币5,000.00万元增加至不超过人民币420,000
万元（含利息）。
二、关联方介绍及关联关系
公司持有九江银行 4.78%的股权并委派了一名董事，九江银
行为公司的关联方。
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号
注册资本：284,736.72 万元人民币
成立日期：2000 年 11 月 17 日
公司类型：其他股份有限公司（上市）
主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金
融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款
项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；
经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，
涉及行政许可的凭许可证经营）
截至 2025 年 12 月 31 日， 九江 银行 经审计 合并 总资产
收入 104.77 亿元，净利润 8.41 亿元。
九江银行均依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，
具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在平
等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价
基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的
权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次增加2026年度日常关联交易预计额度有利于提高资金
收益，符合公司日常经营和业务发展需要，且能够充分利用关
联方拥有的专业资源和优势，助力公司业务发展，是基于正常
的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和股东权益的情形。公司及子公司不会因此类关联交易而对
关联方产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经
营成果及中小股东利益带来影响和损害。
请审议。
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