证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2026-020
江西福事特液压股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日
年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详
见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复
印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 前送达或邮件至公
司，信函信封请注明“股东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记
手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西福事特液压股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西福事特液压股份有限公司于 2026
年 08 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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