北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
发行股份的方式购买上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称“上海骨科”、“标
的公司”）62%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。本次交易完成后，上海骨科将成为上市公司的控股子公司。
避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和
相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如下：
保密措施。本公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易的人员
范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务
并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。
露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循本公司章程及内部管理制
度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实
际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。
依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖本
公司股票。
综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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