证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-063
珠海中富实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方
精典大厦 5 楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 78 人，
代表股份 212,988,978 股，占公司总股份的 16.5660%，出席股东均为无
限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份
东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共
席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董
事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举许仁硕先生、陈衔佩先生、曾建辉
先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之
日起三年。具体选举情况如下：
总表决情况：同意股份数：204,411,061 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 95.9726%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：许仁硕先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数：202,344,653 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 95.0024%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：陈衔佩先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数：202,381,877 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 95.0199%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：曾建辉先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事
的议案》
本议案采用累积投票的方式选举徐小宁先生、游雄威先生、潘莹女
士为公司第十二届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起
三年。具体选举情况如下：
总表决情况：同意股份数：204,453,758 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 95.9926%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：徐小宁先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数：202,331,577 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 94.9963%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：游雄威先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数：202,332,573 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 94.9967%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数：
表决结果：潘莹女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
议；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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