证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-038
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 29 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 29 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日
票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15-15:00。
技术股份有限公司二楼会议室
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 152,751,957 股，占公司有
表决权股份总数的 59.5974%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 13,714,512 股，占公司有表决
权股份总数的 5.3508%。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 139,037,445 股，占公司有表决权股
份总数的 54.2466%。
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 739,845 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2887%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 739,845 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2887%。
管理人员和见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
总表决情况：同意 152,517,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8462%；反对 224,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 504,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 68.2466%；反对 224,881 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 30.3957%；弃权 10,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3577%。
四、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告。
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