证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-058
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体
系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事
项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事
项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：中科院成都信息技术股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最
终签订的保险合同为准）
（三）赔偿限额：累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）
（具体以最终签订的保险合同为准）
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-058
（四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以最终签订的保险合
同为准）
（五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重
新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议，授权有效期 3 年。
二、审议程序
公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二
十九次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
，
公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-058
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
