证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-037
深南电路股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的
议案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，
议案 1-10 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上（含）同意方可通过；其中议案 2 需对子议案逐项表决。本次股东会对相关议案进
行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议 案 1-9 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：2026-028）、《深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》、《2026
年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《2026 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-
（公告编号：2026-031）、《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》；议案 10 具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划
（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）办理登记。
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）传真号码：0755-86096378
（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深南电路股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深南电路股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对象的子
议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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