证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-024
浙江宏鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2026 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江宏鑫科技股份有限
公司章程》第一百一十八条情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，部分高管列席。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候
选人的相关规定，董事会同意提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会
非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非
独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事组
成公司第三届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（1）关于提名王文志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名樊巧云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名杨嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选
人的相关规定，董事会同意提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董
事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位独立董事候
选人经股东会审议通过后，将与 3 位非独立董事、1 位职工代表董事组成公司第
三届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
（1）关于提名姚冰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名金剑先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名蔡钰如女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
工商变更登记的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
