证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-057
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十九次会议于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 7 月 29 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为
事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》
公司 2025 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年度工资总额预算报告的议案》
公司 2026 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管理
制度的要求。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为规范公司的组织和行为，根据成都市天府新区市场监督管理局的
最新要求，需要对公司经营范围个别条款进行规范表述，因此对《公司
章程》中经营范围条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后
指定专人办理章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司投资
者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《投资者关系
管理制度》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充
分履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市
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公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员
购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜，授权有
效期 3 年。
本事项已经公司第四届审计委员会第十八次会议全体委员审议，全
体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 14 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东
会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
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