证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-041
营口金辰机械股份有限公司
关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29 日召开了
第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立
董事的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，以上议案已
经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会于 2026 年 6 月 18 日收到公司独立董事王敏女士的书面辞职报
告。王敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董
事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司独立董事
辞职的公告》（公告编号：2026-036）。
一、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对褚金奎先生的任职资格进行了审查，
确认褚金奎先生符合《中华人民共和国公司法》
《营口金辰机械股份有限公司章程》
《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。
公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名褚金奎先生为公
司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，其任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在公司 2026 年第
二次临时股东会审议通过的前提下，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可
持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任
期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。
补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
忠先生、褚金奎先生；
先生；
奎先生；
杨延女士。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会补选独立董事候选人简历
褚金奎先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，中国仪器仪表学会微器件与系统分会常务理事，中国微米纳米技术学会理事。
月至 1995 年 9 月在日本近畿大学理工学部机械工学科作高级访问学者；1995 年
精密仪器学院机械工程专业教授、博士生导师；2001 年 5 月至 2002 年 4 月在日
本东北大学工学部情报工学科智能机器人研究室作客座教授；2002 年 5 月至今
任大连理工大学机械工程学院微机电系统与精密工程研究所教授；2022 年 12 月
至今任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，褚金奎先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股
股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在
关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及
《营口金辰机械股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批
评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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