证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-045
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会九
届二十五次会议通知于 2026 年 7 月 20 日送达全体董事，会议于 2026
年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，应表决董事 8 人，实际表决董事
记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年公司经理层人员契约化考核结果
复核的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了
表决。
公司九届九次董事会薪酬与考核委员会已对 2025 年公司经理层
人员契约化考核复核结果进行审议，全体委员一致认为：公司对 2025
年度经理层成员的绩效复核，标准明晰， 结果准确。基于考评结果，
除两位经理层成员因工作变动已调离原岗位外，建议其他经理层成员
全部继续聘任，并依据复核结果发放薪酬，一致同意将此议案提交董
事会审议。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会补选高军先生为公司战略委员会委员。
补选后，战略委员会成员为：陈笠宝董事、靳松董事、高军董事、
史景明独立董事、WEI CAI（蔡蔚）独立董事，其中陈笠宝董事为主任。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
