证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-031
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况：
年 7 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 7 月 28 日
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 70,445,770 股，占公司有表决权股份总
数的 75.1505%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 70,301,770 股，占公司有表决权股份总
数的 74.9969%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 144,000 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 2,250,240 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4005%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,106,240 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2469%。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 144,000 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律
师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
可转换公司债券预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况： 同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,390,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；
反对 49,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,195,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5647%；反
对 49,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2175%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；
反对 93,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 4,900 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反
对 93,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1462%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2178%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备案文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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