证券代码：920126 证券简称：永大股份 公告编号：2026-064
江苏永大化工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议
案》
公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格
投资者公开发行人民币普通股股票 46,520,000 股，每股发行价格为人民币
公司注册资本由 13,956.00 万元增加至 18,608.00 万元，总股本由 13,956
万股增加至 18,608 万股。上述注册资本变更已由致同会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《验资报告》（致同验字[2026]第 332C000163 号）。
鉴于公司上述注册资本、股本变化以及依据《公司法》《上市公司治理准
则》等规定，公司拟对《公司章程（草案）》的相关条款进行修订，修改完成后
的公司章程名称为《江苏永大化工机械股份有限公司章程》。上述变更以登记机
关最终备案的内容为准，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述
事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-065）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作
需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司
相关治理制度进行了修订和补充制定。
本议案下设如下子议案：
（1）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-066）。
（2）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-067）。
（3）《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-068）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作
需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司
相关治理制度进行了修订和补充制定。
本议案下设如下子议案：
（1）《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-069）。
（2）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-070）。
（3）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-071）。
（4）《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-072）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
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