证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-030
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026
年 7 月 28 日召开太阳纸业第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整
办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公
司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 6 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审
议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关
于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股
东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关
议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，董
事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律
师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 18 日，公司对本次激励计划拟首次
授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张贴公示。截至公示期满，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异
议。公司于 2026 年 6 月 22 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于 2026
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（三）2026 年 6 月 26 日，公司召开太阳纸业 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提
请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026 年 7 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向
已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，
北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（五）2026 年 7 月 28 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。相关议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意
见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
对本激励计划首次授予人数的调整：
（一）调整事由
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对
象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次股东会的相关授权，将
前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予人数进行调整。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 1468 人调整为 1462 人，限制性股
票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2026 年第一次临时股
东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2026 年第一次临时股
东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相
关事项的调整（激励对象人数的调整）符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关
于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员
均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主
体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计
划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：
截至本法律意见出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本
《上市公司股权激励管理办法》及《太阳纸业 2026 年限制
次调整符合《公司法》
性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
激励计划调整相关事项的法律意见；
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月二十九日
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