宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告
证券代码：600793 证券简称：
宜宾纸业 临 2026-031
公告编号：
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八
次会议于2026年7月28日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已
于2026年7月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，
实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
(一)审议通过《关于调整非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会认为蒋文春先生任职资
格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名蒋文春先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第十二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长离任暨补选非独立董事的
公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年8月13日召开2026年第三次临时股东会，具体内容详
见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026
宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
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