广西能源股份有限公司
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一、股东会须知；
二、股东会议程；
三、股东会表决说明；
四、股东会议案
议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。
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为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，
望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并填写
“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会
秘书处申请，经股东会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时
间不超过 3 分钟。
六、股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权
益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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一、现场会议时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）10:00
网络投票时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
（一）股东（代表）及参会人员签到；
（二）主持人宣布股东会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及股东会表决说
明；
（三）宣读并审议以下议案：
议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。
（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（五）现场表决；
（六）统计并宣布现场表决结果；
（七）宣布休会等待网络投票结果；
（八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
（九）见证律师现场发表见证意见；
（十）宣布股东会决议；
（十一）主持人宣布本次股东会结束。
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一、本次股东会将进行以下事项的表决：
议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。
二、表决的组织工作由股东会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人）
，
对投票和计票过程进行监督，并由律师见证。
监票人职责：
（一）股东会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东会共 1 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示
同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格
处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进
行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人
将每项表决内容的实际投票结果报告股东会主持人。
股东会秘书处
股东会议案一
关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案
各位股东及股东代表：
现将公司拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的相关事宜向大家报告，请予审议。
一、本次投资概述
为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，
扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资 83.34 亿元（动态投资）
建设广西贺州抽水蓄能电站，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理
层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本次投资不构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、项目概况
（一）项目基本情况
广西贺州抽水蓄能电站位于广西壮族自治区贺州市八步区，主要涉及步头镇、南乡
镇，距贺州市区直线距离约 42 千米，上、下库坝址均位于贺江一级支流湖罗河的上游。
电站枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等部分组成，配
套建设对外道路（贺州市南乡镇至金鸡坪公路工程）、场内交通。设计装机容量 140 万
千瓦，安装 4 台单机容量为 35 万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组，按连续满发小
时数 6 小时设计。根据项目规划建设工期，本项目预计于“十六五”中后期全面建成投
产。由于抽蓄项目建设周期较长、影响因素较多，投产计划存在一定不确定性。
（二）投资估算及效益分析
项目动态投资 83.34 亿元（不含送出工程），按照抽水蓄能电站电价最新政策国家
发改委、国家能源局《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114
号），基于现有的条件、研究工具及方法，对项目进行经济测算，预计项目 40 年经营期
资本金收益率为 4.73%～5.72%。由于自治区能源及价格主管部门尚未明确边界条件，
相关利润指标均以实际执行电价及实际经营情况为准。
（三）资金来源
项目资金由资本金和银行贷款两部分组成，资本金占项目动态总投资 20%，由企业
自筹，其余部分采用银行长期贷款。
三、本次投资对公司的影响
公司本次拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站是聚焦电力主业，积极贯彻落实国家双
碳战略目标，促进区域经济发展及公司新能源发展的重要举措，有利于优化公司电源结
构，大幅提升公司清洁能源装机比重，提升公司核心竞争力；有利于培育新的电源点和
利润增长点，提升整体盈利能力；助力公司打造区域清洁能源基地，统筹推进绿色转型
与电力保供，履行国企社会责任。
四、投资项目风险分析
（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及
相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、
价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
（二）本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利
率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资
金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设
进度及实施进度存在一定的不确定性。
本议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 7 月
请各位股东（代表）审议。
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