证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-058
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 7 月 27 日 16 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议经全体董事一致
同意豁免会议通知时间要求，临时发出会议通知，通知已于 2026 年 7 月 27 日以
传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议
由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》
自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 7 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.46 元/
股）的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，基于对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明
确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董
事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即 2026 年 7 月 28 日至 2027 年 1
月 27 日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027 年 1 月 28 日起重新起算，
若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履
行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正永贵转债转股价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
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