证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-045
广东东方精工科技股份有限公司
关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和
管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流
动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
托理财业务的最高额度为 30 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24
日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度使用自
有资金开展委托理财额度的议案》，拟调整 2026 年度公司（含合并报表范围内
的子公司）以自有资金开展委托理财业务的额度。
该事项尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
一、前期获批的 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度
经分别于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十
四次（临时）会议和 2025 年度股东会审议通过，自 2025 年度股东会决议生效之
日起，公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高
额度为 20 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托
理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。
二、调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
重大资产出售的标的资产已过户完成，交易对方已根据《股权转让协议》的约定
支付全部交易对价 81,673.36 万欧元。上述资产出售所得资金已于 2026 年第二季
度到账，上市公司资金实力得到进一步增厚。
基于 2026 年度公司旗下三大主营业务板块的阶段性发展情况，2026 年内公
司账面闲置自有资金较多，为进一步提高闲置自有资金使用效率，董事会拟调整
范围内的子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高额度为 30 亿元人民币，在
此额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
三、调整后 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保
证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收
益率，为全体股东创造更多价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2026 年度开展委托理财业
务的最高额度为 30 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资
额度。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或者购买
上述金融机构发行的相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
自2025年度股东会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审批通过的授权
范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关合同协议或其他法律文件。
四、履行的审批程序
（一）2026年7月24日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，经第五届
董事会第二十七次会议审议通过，董事会决定将《关于调整2026年度使用自有资
金开展委托理财额度的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
五、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方
经营或财务状况出现重大风险等情形，或其他可能会损害上市公司利益或具有重
要影响的情形，将可能导致公司承受一定程度的投资损失。
（二）风险控制措施
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金安全；
计，并形成书面报告向集团管理层、公司董事会审计委员会汇报。同时，公司将
严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对委托理财后续事项履行信
息披露义务。
能海洋装备、具身智能机器人装备业务的持续发展，公司将逐步压缩委托理财额
度，进一步将自有资金用于聚焦主业、做大做强上市公司主营业务。
六、对公司的影响
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保
证资金安全、风险可控的前提下，利用自有资金开展委托理财业务，有利于提高
资金使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》
等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司
审计机构意见为准。
七、备查文件
特此公告。
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