证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-058
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，本
次会议通知于 2026 年 7 月 16 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长
周仕斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，并作出如下决议：
与会董事一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定。该报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年上半年的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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