证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-028
安泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 27 日（周一）下午 14:30
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第
七次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》和《公司章程》等有关规定。
通过现场和网络投票的股东 1,025 人，代表股份 383,118,663 股，占公司有
表决权股份总数的 36.4695%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 364,390,524 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6867%。
通过网络投票的股东 1,023 人，代表股份 18,728,139 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7828%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,024 人，代表股份 18,751,939 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7850%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0023%。
通过网络投票的中小股东 1,023 人，代表股份 18,728,139 股，占公司有表
决权股份总数的 1.7828%。
列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
研究报告及发行方案的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。
同意 381,680,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6245%；
反对 1,268,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3311%；弃权
总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 17,313,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.7652%；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9060%。
三、律师出具的法律意见
格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
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