证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-054
大金重工股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 8 月 14 日召开公司
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）A 股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（《授权委托书》见附件 2）
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上通过方为有效。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股
东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件、信函及
传真应在 2026 年 8 月 12 日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股
东会”字样。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理签到手续。
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮 箱：stock@dajin.cn
联 系 人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
邮政编码：123005
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大金重工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大金重工股份有限公司于
行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于增加 2026 年度银行授信额度和提供担保额度 √
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
大金重工股份有限公司
股东参会登记表
姓 名 联系电话
身份证号 电子邮件
股东账号 地 址
持股数量 邮 编
年 月 日
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