证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-051
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026
年 7 月 27 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的
通知及会议资料于 2026 年 7 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。
本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
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