证券代码：920189 证券简称：康美特 公告编号：2026-055
北京康美特科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 19 日召
开了第四届董事会审计委员会第十次会议，于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董
事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将
有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕
于同意北京康美特科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕723 号），公司股票于 2026 年 7 月 8 日在北交所上市。
公司本次发行价格 8.14 元/股，发行股数 21,210,000 股，募集资金总额为
集资金净额为 149,640,391.63 元，截至 2026 年 7 月 1 日，上述募集资金已全部
到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字
[2026]230Z0094 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
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已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 14,964.04 万元，低于公司《招股说
明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 22,100.00 万元，经公司第
四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议和第
四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
原拟用募集资金 调整后拟用募集资
序号 项目名称
投入（万元） 金投入（万元）
半导体封装材料产业化项目（有机硅封装
材料）
合计 - 22,100.00 14,964.04
本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分由公司
通过自筹资金等方式解决。
三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，
截至 2026 年 7 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人
民币 1,412.03 万元，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 自筹资金预先投入金 拟使用募集资金置换
项目名称
（调整后） 额 金额
半导体封装材料产业
化项目（有机硅封装材 8,364.04 1,412.03 1,412.03
料）
合计 8,364.04 1,412.03 1,412.03
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（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,300.90 万元（不含增值税），在募
集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 613.72 万元（不含增
值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 613.72 万元（不含
增值税），具体情况如下：
单位：万元
拟以募集资金置换的
发行费用总额（不 自筹资金预先支付发 以自筹资金预先支付
项目名称
含税） 行费用金额（不含税） 发行费用的金额（不
含税）
保荐及承销费用 1,509.43 377.36 377.36
审计及验资费用 548.11 127.02 127.02
律师费用 193.40 66.04 66.04
发行手续费及其他费
用
合计 2,300.90 613.72 613.72
四、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符
合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等法律法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的
相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 7 月 19 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议
通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
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自筹资金，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，全体独立董事发表了同意的意见。
（三）董事会审议意见
公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、专项意见
（一）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金
预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2026]230Z1649 号）。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会、独立董
事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所证
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
券发行上市保荐业务管理细则》
——募集资金管理》等法律法规、规范性文件的规定。本次募集资金置换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变
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募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决
议》
《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《广发证券股份有限公司关于北京康美特科技股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]230Z1649 号）
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