证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-074
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2026 年 7 月 20 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共
会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用
和确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期
日（2026 年 7 月 26 日）起 12 个月内有效。在授权额度及期限内，资金可以循
环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，不影响公司募集资金投资计
划的正常进行。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-075）。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投
资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，
公司制定了《市值管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
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