证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-052
国投资本股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司十届一次董事会于 2026 年 7 月 24 日
以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 7 月 17 日通
过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
全体董事一致同意推举董事崔宏琴女士主持本次会议，公司高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意选举崔宏琴女士为公司第十届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
同意公司第十届董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略与 ESG 委员会
主任委员：崔宏琴
委员：崔宏琴、赵红、谢小兵
（2）董事会审计与风险管理委员会
主任委员：刘清亮
委员：刘清亮、邢钢、江华
（3）董事会提名委员会
主任委员：赵红
委员：赵红、邢钢、崔宏琴
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：邢钢
委员：邢钢、刘清亮、岳红
上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意修订《国投资本股份有限公司市值管理制度》，进一步明
确股价监测指标及监测频率，并明确预警触发条件与应对措施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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