证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ 、张裕 B 公告编号：2026-临 35
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(1)现场会议时间：2026 年 08 月 12 日 14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
B 股股东应在 2026 年 07 月 31 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
即 2026 年 8 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于回购注销公司 2023 年限制
票及调整回购价格的议案
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
持股凭证；
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托
人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票
账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
(二)登记时间
代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《2026 年第五次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“张裕投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席烟台张裕葡萄酿
酒股份有限公司于 2026 年 08 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于回购注销公司 2023 年限制
票及调整回购价格的议案
委托人名称(盖章)：
委托人身份证号码(社会信用代码)：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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