张裕Ａ: 2026年第五次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 34
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
董事均亲自出席了本次会议。
经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
未达成解除限售条件的议案》
与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
性股票及调整回购价格的议案》
与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十五日

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张 裕Ａ: 2026年第五次临时董事会决议公告

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